Ärikursused
Olete ambitsioosne, aktiivne ja tahate oma energia suunata isiklikku ärisse? Meie poolt pakutavad ärikursused aitavad teil õiges suunas liikuda.
Edendage oma karjääri ettevõtlusele, projektijuhtimisele ning AML-spetsialistidele mõeldud kursuste abil.
Meie kursused õpetavad teile, kuidas uurida infot, kasutades selleks kvantitatiivseid oskuseid, seejärel juba selle info põhjal arendada probleemi lahendamiseks vajalikke ideid.
Koolituskeskus TempoKoolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner
Edendage oma karjääri ettevõtlusele, projektijuhtimisele ning AML-spetsialistidele mõeldud kursuste abil.
Meie kursused õpetavad teile, kuidas uurida infot, kasutades selleks kvantitatiivseid oskuseid, seejärel juba selle info põhjal arendada probleemi lahendamiseks vajalikke ideid.
Koolituskeskus TempoKoolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner
Projektijuht
(Projekti realiseerimisprotsesside juhtimisstruktuur)
(Projekti realiseerimisprotsesside juhtimisstruktuur)
Toimumise aeg: 03.03.2025-31.05.2025
Hind: 2200 €/kursus
Kellele oleks kursus kasulik
Ettevõtjad, ettevõtete juhid, projektijuhid, kes alles alustavad antud valdkonnas töötamist või kes juba omavad teatud kogemust ja kes vajavad erineva mastaabiga projektide korraldamist, samuti need, kes soovivad paremini mõista projektijuhtimise põhimõtteid ja praktilisi tehnikaid.
Nimetatud loengute kursus on kujundatud moodulitest, millesse on lülitatud nii finantsmodelleerimise professionaalseted aspektid, trendikas finantsanalüütika, professionaalne tootekaubandus, KYC/AML poliitika juhtimisaspektid, samuti projekti realiseerimisprotsesside juhtimismehhanismide efektiivne kasutamine.
Kursuse kogumaht: 100 akadeemilist tundi
Hind: 2200 €/kursus
Kellele oleks kursus kasulik
Ettevõtjad, ettevõtete juhid, projektijuhid, kes alles alustavad antud valdkonnas töötamist või kes juba omavad teatud kogemust ja kes vajavad erineva mastaabiga projektide korraldamist, samuti need, kes soovivad paremini mõista projektijuhtimise põhimõtteid ja praktilisi tehnikaid.
Nimetatud loengute kursus on kujundatud moodulitest, millesse on lülitatud nii finantsmodelleerimise professionaalseted aspektid, trendikas finantsanalüütika, professionaalne tootekaubandus, KYC/AML poliitika juhtimisaspektid, samuti projekti realiseerimisprotsesside juhtimismehhanismide efektiivne kasutamine.
Kursuse kogumaht: 100 akadeemilist tundi
- 50 akadeemilist tundi auditoorset õppetööd
- 50 akadeemilist tundi iseseisvat tööd
Õpiväljundid
Ärimudeli kujundamine
• Äriprojekti idee modelleerimise põhiaspektid.
•Projekttegevuse kontseptsioonid. Projektide klassifitseerimine.
• Välis- ja sisekeskkonna analüüs
• Turusegmendi valik: perspektiivid, riskid, konkurendid
• Turundusstrateegia valik.
• Projekti arendusetappide modelleerimine.
• Strateegiline planeerimine
•Projekttegevuse kontseptsioonid. Projektide klassifitseerimine.
• Välis- ja sisekeskkonna analüüs
• Turusegmendi valik: perspektiivid, riskid, konkurendid
• Turundusstrateegia valik.
• Projekti arendusetappide modelleerimine.
• Strateegiline planeerimine
Finantsmudeli kujundamine
• Finantsplaneerimine
• Projektiarenduse elutsükkel ja perspektiivid
• Projekti strateegiliseks arendamiseks vajalike finantsvahendite väljatöötamine
• Hinnakujunduse süsteem
• Kulude optimeerimine ja tööjõudluse tõstmine
• Lühiajalise finantsplaneerimise eelarve modelleerimine
• SWOT-aalüüs ja arengustrateegiad.
• Projektiarenduse elutsükkel ja perspektiivid
• Projekti strateegiliseks arendamiseks vajalike finantsvahendite väljatöötamine
• Hinnakujunduse süsteem
• Kulude optimeerimine ja tööjõudluse tõstmine
• Lühiajalise finantsplaneerimise eelarve modelleerimine
• SWOT-aalüüs ja arengustrateegiad.
Trendikas finantsanalüüs
• Bilansi aktiva ja passiva ülesehitusstruktuur
• Jooksvate aktivate ja passivate juhtimine
• Käibekapitali juhtimine
• Rahavoogude analüüs (deebet- ja kreeditvõlgnevuse analüüs)
• Finantsnäitajate arvutus (finantskoefitsientide analüüs)
• Lühiajalise finantsplaneerimise eelarve modelleerimine
• Firma täiendavate vahendite vajaduse arvutus (maksevõimelisus)
• Jooksvate aktivate ja passivate juhtimine
• Käibekapitali juhtimine
• Rahavoogude analüüs (deebet- ja kreeditvõlgnevuse analüüs)
• Finantsnäitajate arvutus (finantskoefitsientide analüüs)
• Lühiajalise finantsplaneerimise eelarve modelleerimine
• Firma täiendavate vahendite vajaduse arvutus (maksevõimelisus)
Projekti prioriteetide korraldamine
• Ettevõtte töö korraldamine
• Personali valik (kohustused, tööjaotus, kommunikatsioon, töö tasustamine)
• Lepingute liigid (poolte õigused ja kohustused)
• KYC ja AML mõisted (lepinguosalise/kliendi tuntuse põhimõtted)
• Eesti maksusüsteemi ülevaade
• Eksport-importpoliitika
• Innovatsioonide ja tehnoloogiate juhtimine
• Investeerimispoliitika (EAS käendajad, projektide kirjutamise standardid)
• Personali valik (kohustused, tööjaotus, kommunikatsioon, töö tasustamine)
• Lepingute liigid (poolte õigused ja kohustused)
• KYC ja AML mõisted (lepinguosalise/kliendi tuntuse põhimõtted)
• Eesti maksusüsteemi ülevaade
• Eksport-importpoliitika
• Innovatsioonide ja tehnoloogiate juhtimine
• Investeerimispoliitika (EAS käendajad, projektide kirjutamise standardid)
Projekti realiseerimisprotsesside juhtimine
• Juhtimisotsuste vastuvõtmise strateegiad (projektirühma kohustused)
• Äripartnerite valikukriteeriumid
• Edendamine
• Tootekaubandus
• Läbirääkimiste pidamise psühholoogia eripärad Covid-piirangute korral
• Projektide hindamine panga laenustamise korral (maksevõimelisus)
• Majandustsükli analüüs
• Äripartnerite valikukriteeriumid
• Edendamine
• Tootekaubandus
• Läbirääkimiste pidamise psühholoogia eripärad Covid-piirangute korral
• Projektide hindamine panga laenustamise korral (maksevõimelisus)
• Majandustsükli analüüs
Koolituse õppekavaga saate tutvuda
KYC/AML spetsialist
(tunne oma klienti / vastuseis rahapesule ja terrorismi finantseerimisele)
(tunne oma klienti / vastuseis rahapesule ja terrorismi finantseerimisele)
Toimumise aeg: 03.03.2025-31.05.2025
Hind: 2200 €/kursus
Käesolev kursus on välja töötatud rahvusvahelise finantsturu kaasaegseid nõudeid järgides. Koolitusplaan vastab FATF (TheFinancialActionTaskForce) finantsturvalisuse poliitikale.
Kellele on kursus kasulik
Programm on mõeldud finantsvaldkonna töötajatele, kasutamaks kohustuslikus korras oma igapäevases majandustegevuses KYC/AML-spetsialisti teadmiseid. Väljatöötatud koolitusprogramm kujutab endast KYC/AML-spetsialisti ettevalmistuse professionaalset kursust ning lülitab endasse:
spetsiifiliste teadmiste täpsustamist rahapesu ja terrorismi finantseerimise reguleerimise õigusalaste aspektide valdkonnas; FATF nõuete ja rahvusvaheliste standardite läbivaatust, milledele peavad vastama AMLOfficer ja ComplianceOfficer; KYC standardite rahakäibe vahendite ja elementide finantsmonitooringu spetsiifika tundmist; isikuandmete kaitse (GDPR) üldreglemendi aspekte jne.
Koolitusprogrammi kursuses osutatakse erilist tähelepanu praktilisele modelleerimisele ja jooksvas pangategevuses rakendatavate finantsvahendite turvalisuse hindamisele, samuti ettevõtte finantsvaldkonna turvalisuse detailse praktilise modelleerimise hindamisele finantsnäitajate põhjaliku trendianalüüsi põhjal.
Samuti esitletakse kursuse programmis riskiindikaatorite kujundamise analüütilist modelleerimist krüptovaluuta turul töötamiseks, võltsimistunnuseid omavate dokumentide määramisindikaatorite kujundamist ja profileerimise rakendusmeetmeid kahtlaste isikute paljastamisel KYC/AML-spetsialisti töös.
Detailse praktilise modelleerimise ja laialdase programmi rakendamise eripärad, olles spetsiifilisteks KYC/AML-spetsialisti teadmiste ettevalmistamisel, teevad nimetatud koolitusprogrammi kursuse unikaalseks esitletavate teoreetiliste ja praktiliste teadmiste mahus.
Kursuse kogumaht: 100 akadeemilist tundi
Hind: 2200 €/kursus
Käesolev kursus on välja töötatud rahvusvahelise finantsturu kaasaegseid nõudeid järgides. Koolitusplaan vastab FATF (TheFinancialActionTaskForce) finantsturvalisuse poliitikale.
Kellele on kursus kasulik
Programm on mõeldud finantsvaldkonna töötajatele, kasutamaks kohustuslikus korras oma igapäevases majandustegevuses KYC/AML-spetsialisti teadmiseid. Väljatöötatud koolitusprogramm kujutab endast KYC/AML-spetsialisti ettevalmistuse professionaalset kursust ning lülitab endasse:
spetsiifiliste teadmiste täpsustamist rahapesu ja terrorismi finantseerimise reguleerimise õigusalaste aspektide valdkonnas; FATF nõuete ja rahvusvaheliste standardite läbivaatust, milledele peavad vastama AMLOfficer ja ComplianceOfficer; KYC standardite rahakäibe vahendite ja elementide finantsmonitooringu spetsiifika tundmist; isikuandmete kaitse (GDPR) üldreglemendi aspekte jne.
Koolitusprogrammi kursuses osutatakse erilist tähelepanu praktilisele modelleerimisele ja jooksvas pangategevuses rakendatavate finantsvahendite turvalisuse hindamisele, samuti ettevõtte finantsvaldkonna turvalisuse detailse praktilise modelleerimise hindamisele finantsnäitajate põhjaliku trendianalüüsi põhjal.
Samuti esitletakse kursuse programmis riskiindikaatorite kujundamise analüütilist modelleerimist krüptovaluuta turul töötamiseks, võltsimistunnuseid omavate dokumentide määramisindikaatorite kujundamist ja profileerimise rakendusmeetmeid kahtlaste isikute paljastamisel KYC/AML-spetsialisti töös.
Detailse praktilise modelleerimise ja laialdase programmi rakendamise eripärad, olles spetsiifilisteks KYC/AML-spetsialisti teadmiste ettevalmistamisel, teevad nimetatud koolitusprogrammi kursuse unikaalseks esitletavate teoreetiliste ja praktiliste teadmiste mahus.
Kursuse kogumaht: 100 akadeemilist tundi
- 65 akadeemilist tundi auditoorset õppetööd
- 35 akadeemilist tundi iseseisvat tööd
Õpiväljundid
AML poliitika juurutamine ja selle põhiaspektid
• AMLCFTCWMDF põhimõisted firma majandustegevuse protsessi korraldamisel
• KYC/AML-spetsialisti funktsioonid
• Ettevõtte eetika ja AML poliitika firmas
• (AML/CFTAct) Akt, mis määratleb rahapesu ja terrorismi finantseerimise ennetusmeetmed (RahaPTS)
• (MSOL) Operatsioonlitsentsid makseasutustele ja elektroonilise raha asutustele.
• Turvalisuse sisesüsteemide modelleerimine firma kahtlaste tehingute väljaselgitamiseks
• Firma juhatuse liikmete kohustused AML protseduuride korraldamisel.
• KYC/AML-spetsialisti funktsioonid
• Ettevõtte eetika ja AML poliitika firmas
• (AML/CFTAct) Akt, mis määratleb rahapesu ja terrorismi finantseerimise ennetusmeetmed (RahaPTS)
• (MSOL) Operatsioonlitsentsid makseasutustele ja elektroonilise raha asutustele.
• Turvalisuse sisesüsteemide modelleerimine firma kahtlaste tehingute väljaselgitamiseks
• Firma juhatuse liikmete kohustused AML protseduuride korraldamisel.
KYC/AML poliitika kujundamisel vajalikud õigusalased aspektid
• Nõuded ja standardid, milledele peavad vastama AMLOfficer ja ComplianceOfficer
• FATF rahvusvahelised standardid ja soovitused meetmete rakendamisel
• Eesti õiguslikud alused ja normatiivdokumendid
• RahaPTS süsteemide efektiivsuse hindamismetoodika
• Rahvusvaheline koostöö ja operatiivtegevusega seotud küsimused
• Rahakäibe mahu peamised kontrollaspektid kooskõlas (RahaPTS) seadusega
• Preventiivsed meetmed ja järelvalve vormid
• Rahvusvahelised sanktsioonid ja sanktsioonrežiimid
• FATF rahvusvahelised standardid ja soovitused meetmete rakendamisel
• Eesti õiguslikud alused ja normatiivdokumendid
• RahaPTS süsteemide efektiivsuse hindamismetoodika
• Rahvusvaheline koostöö ja operatiivtegevusega seotud küsimused
• Rahakäibe mahu peamised kontrollaspektid kooskõlas (RahaPTS) seadusega
• Preventiivsed meetmed ja järelvalve vormid
• Rahvusvahelised sanktsioonid ja sanktsioonrežiimid
RahaPTS finantsmonitooringu teoreetilised alused
• Finantsmonitooring: mõiste ja liigid
• Vastutegevusmeetmed rahapesule ja muule kuritegelikul teel saadud varale
• Terrorismi finantseerimise ja masshävitusrelvade levitamise vastutegevusmeetmed
• Õiguskaitse- ja uurimisorganite volitused
• Riskid ja kontrollkeskkond
• Finantsuuringud finantsmonitooringu süsteemis
• Kuritegelike sissetulekute pesu ja terrorismi finantseerimise tagajärjed rahvuslikele majandus- ja finantssüsteemidele
• Vastutegevusmeetmed rahapesule ja muule kuritegelikul teel saadud varale
• Terrorismi finantseerimise ja masshävitusrelvade levitamise vastutegevusmeetmed
• Õiguskaitse- ja uurimisorganite volitused
• Riskid ja kontrollkeskkond
• Finantsuuringud finantsmonitooringu süsteemis
• Kuritegelike sissetulekute pesu ja terrorismi finantseerimise tagajärjed rahvuslikele majandus- ja finantssüsteemidele
KYC standartide elemendid riskide juhtimisel. Programm "Tunne oma klienti" (Knowyourclient)
• KYC standardite tähtsad elemendid
• Kliendi/partneri identifitseerimisteabe saamisel suhtlemispsühholoogia üldnõuded ja eripärad.
• Identifitseerimisküsimuste täpsustamine vastavalt FATF soovitustele
• Identifitseerimistöö volitatud arvega, teatud isikule vormistatud arvega ja usaldusarvega
• Korporatsioonide, anonüümsete arvete, korrespondentoperatsioonide ja tavatute tehingute identifitseerimiskontrolli aspektid
• Professionaalsete vahendajate ja kaugklientide poolt avatud arvete identifitseerimine
• Poliitikaga seotud isikute identifitseerimine
• Riskijuhtimine ja KYC standardite täitmine hargmaises mastaabis
• Kliendi/partneri identifitseerimisteabe saamisel suhtlemispsühholoogia üldnõuded ja eripärad.
• Identifitseerimisküsimuste täpsustamine vastavalt FATF soovitustele
• Identifitseerimistöö volitatud arvega, teatud isikule vormistatud arvega ja usaldusarvega
• Korporatsioonide, anonüümsete arvete, korrespondentoperatsioonide ja tavatute tehingute identifitseerimiskontrolli aspektid
• Professionaalsete vahendajate ja kaugklientide poolt avatud arvete identifitseerimine
• Poliitikaga seotud isikute identifitseerimine
• Riskijuhtimine ja KYC standardite täitmine hargmaises mastaabis
Isikuandmete kaitse (GDPR)
• Euroopa Liidu isikuandmete kaitse (GDPR) üldreglemendi põhiaspektid
• Eesti isikuandmete kaitse seaduse põhisätted
• Isikuandmete töötluse põhimõtted
• Isikuandmete töötluse eesmärk ja õiguslik alus
• Isikuandmete kaitse ja säilitamise tagamine
• Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele
• Isikuandmete säilitamine
• Kaebuste esitamine ja nende läbivaatamine
• Eesti isikuandmete kaitse seaduse põhisätted
• Isikuandmete töötluse põhimõtted
• Isikuandmete töötluse eesmärk ja õiguslik alus
• Isikuandmete kaitse ja säilitamise tagamine
• Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele
• Isikuandmete säilitamine
• Kaebuste esitamine ja nende läbivaatamine
RahaPTS riski indikaatorid
• Rahapesu ja terrorismi finantseerimise kahtlaste skeemide sünkroonse kontrollsüsteemi korraldamine
• KYC/AML Officer ja ComplianceOfficer kahtlaste indikaatorite hindamine
• Kinnisvaratehingute indikaatoritega töötamise süsteem
• Rahakäibe indikaatoritega töötamise struktuur
• Kaubandustehingute ja internetiteenuste pakkujate kontrollindikaatorid
• Finantskohustuste ja investeeringute kontrollindikaatorid
• Rahakäibe indikaatoritega töötamise struktuur
• KYC/AML Officer ja ComplianceOfficer kahtlaste indikaatorite hindamine
• Kinnisvaratehingute indikaatoritega töötamise süsteem
• Rahakäibe indikaatoritega töötamise struktuur
• Kaubandustehingute ja internetiteenuste pakkujate kontrollindikaatorid
• Finantskohustuste ja investeeringute kontrollindikaatorid
• Rahakäibe indikaatoritega töötamise struktuur
Finantsriistade praktiline modelleerimine ja turvalisuse hindamine
• Rahvusvahelise Kaubanduspalati (ICC) reeglite ja "Unifitseeritud reeglid nõudmisel garantiidele" põhimõisted, МТП väljaanne nr. 758 (ICC 758)
• Pangagarantiidega ja dokumenteeritud akkreditiividega (BG (BCL), L/C, DLC(UCP600) töötamisel tekkivate riskide hindamine
• Investmentagreement ja Partnershipagreement vormingus lepingutega töötamisel tekkivate riskide hindamisstruktuur
• Maksete eripärad süsteemides Swift, SWIFTRMA, SwiftGPI teenus, finantssõnumite tüübid
• Kelmusskeemide aspektid MT103/202, MT799/760 sõnumeid kasutades
• Kelmuse tüüpskeemid GlobalPay süsteemi kloonides
• Depositooriumi klientidega töötamisel tekkivate riskide hindamine (Euroclear näitel)
• Probleemsete tehingute punased indikaatorid (DanskeBank peegeltehingute versioonid)
• Töö eripärad Venemaa pankade klientidega (КТТ töö aspektid)
• SEPA baasskeemi ja SEPA otsedeebeti töö aspektid (SDD mandaat) BusinesstoBusiness (B2B) (Praktiline modelleerimine töös riskiindikaatoritega)
• Pangagarantiidega ja dokumenteeritud akkreditiividega (BG (BCL), L/C, DLC(UCP600) töötamisel tekkivate riskide hindamine
• Investmentagreement ja Partnershipagreement vormingus lepingutega töötamisel tekkivate riskide hindamisstruktuur
• Maksete eripärad süsteemides Swift, SWIFTRMA, SwiftGPI teenus, finantssõnumite tüübid
• Kelmusskeemide aspektid MT103/202, MT799/760 sõnumeid kasutades
• Kelmuse tüüpskeemid GlobalPay süsteemi kloonides
• Depositooriumi klientidega töötamisel tekkivate riskide hindamine (Euroclear näitel)
• Probleemsete tehingute punased indikaatorid (DanskeBank peegeltehingute versioonid)
• Töö eripärad Venemaa pankade klientidega (КТТ töö aspektid)
• SEPA baasskeemi ja SEPA otsedeebeti töö aspektid (SDD mandaat) BusinesstoBusiness (B2B) (Praktiline modelleerimine töös riskiindikaatoritega)
Juriidilise isiku finantskeskkonna turvalisuse hindamise praktiline modelleerimine aastaaruande andmete põhjal
• Bilansi aktiva ja passiva ülesehituse formaalsete struktuuride riskihindamise indikaatorid
• Jooksvate aktivate ja passivate mudeljuhtimise indikaatorid
• Käibekapitali käitlemismahu vastavusindikaatorid
• Rahavoogude analüüs (deebet ja kreeditvõlgnevuse analüüs)
• Jooksva tegevuse finantsnäitajate vastavusindikaatorid (finantskoefitsientide analüüs)
• Avaldatud finantsplaneerimise finantskohustuste ja investeerimistetehingute vastavusindikaatorid
• Firma investeerimisvajaduste reaalse arvutuse indikaator jooksvas majandustegevuses
• Jooksvate aktivate ja passivate mudeljuhtimise indikaatorid
• Käibekapitali käitlemismahu vastavusindikaatorid
• Rahavoogude analüüs (deebet ja kreeditvõlgnevuse analüüs)
• Jooksva tegevuse finantsnäitajate vastavusindikaatorid (finantskoefitsientide analüüs)
• Avaldatud finantsplaneerimise finantskohustuste ja investeerimistetehingute vastavusindikaatorid
• Firma investeerimisvajaduste reaalse arvutuse indikaator jooksvas majandustegevuses
Riskiindikaatorid krüptovaluutaga töötades
• Krüptovaluuta õiguslik staatus
• Krüptovaluutade liigid ja nende eripärad
• Smart-lepingutega töötamise struktuur blockchain põhjal
• P2P võrgu töö mõiste
• Detsentraliseeritud krüptosüsteemid (DEXIB modulatsioon)
• Nominaalsete ja tagatud tokenite kujundamise eripärad
• Vastastikku mitteasendavate tokenite nominaalhinna käitlemisstruktuur
• Finantstehingute aspektid kuumade ja külmade krüptorahakottidega
• Punaste tsoonide indikaatorite töö modelleerimine krüptoressurssidega töötamise analüüsil
• Krüptokäitlemissüsteemiga seotud kuriteod ja vastutoime meetodid
• Krüptovaluutade käitlemise seadusliku reguleerimise aspektid EL-s ja USA-s
• Krüptovaluutade liigid ja nende eripärad
• Smart-lepingutega töötamise struktuur blockchain põhjal
• P2P võrgu töö mõiste
• Detsentraliseeritud krüptosüsteemid (DEXIB modulatsioon)
• Nominaalsete ja tagatud tokenite kujundamise eripärad
• Vastastikku mitteasendavate tokenite nominaalhinna käitlemisstruktuur
• Finantstehingute aspektid kuumade ja külmade krüptorahakottidega
• Punaste tsoonide indikaatorite töö modelleerimine krüptoressurssidega töötamise analüüsil
• Krüptokäitlemissüsteemiga seotud kuriteod ja vastutoime meetodid
• Krüptovaluutade käitlemise seadusliku reguleerimise aspektid EL-s ja USA-s
Võltsimise tunnuseid omavate maksedokumentide ja lepingute väljaselgitamise kaasaegsed indikaatorid
• Dokumentide tehnilis-kriminalistliku uurimise põhiaspektid
• Digidokumentidega seotud kelmuse liigid ja nende eripärad
• Metamerismi mõiste
• Dokumentide spektraalanalüüsi korraldamise meetod
• Dokumentide võltsimistunnuste väljaselgitamise graafilised indikaatorid
• Allkirja ja käekirja autentsuse eksperthinnangu meetodid töös graafilise toimetajaga
• Digidokumentide autentsuse hindamine praktikal (situatsioonide modelleerimine)
• (Praktilised tunnid ja iseseisev töö)
• Digidokumentidega seotud kelmuse liigid ja nende eripärad
• Metamerismi mõiste
• Dokumentide spektraalanalüüsi korraldamise meetod
• Dokumentide võltsimistunnuste väljaselgitamise graafilised indikaatorid
• Allkirja ja käekirja autentsuse eksperthinnangu meetodid töös graafilise toimetajaga
• Digidokumentide autentsuse hindamine praktikal (situatsioonide modelleerimine)
• (Praktilised tunnid ja iseseisev töö)
Profileerimise rakendusmeetmed kahtlaste klientide ja partnerite paljastamisel KYC/AML-spetsialisti töös
• Profileerimise põhiaspektid
• Kahtlaste käitumisaspektide väljaselgitamise profileerimise psühholoogiline baas
• Operatiivse psühhodiagnostika rakendusvaldkonnad KYC/AML spetsialisti töös
• Profileerimise psühholoogiliste tehnikate kasutusmeetmed kahtlaste klientide ja partnerite väljaselgitamisel
• Potentsiaalse kelmi psühhotüübi määratlus
• Inimese psühholoogilise mõjutamise aspektide täpsustamine kaasaegseid online-kelmuse skeeme kasutades
• KYC/AML spetsialistide haavatavuse riski alandamismeetmed rahapesu ja terrorismi finantseerimise valdkonnas (FATF soovitused)
• Kahtlaste käitumisaspektide väljaselgitamise profileerimise psühholoogiline baas
• Operatiivse psühhodiagnostika rakendusvaldkonnad KYC/AML spetsialisti töös
• Profileerimise psühholoogiliste tehnikate kasutusmeetmed kahtlaste klientide ja partnerite väljaselgitamisel
• Potentsiaalse kelmi psühhotüübi määratlus
• Inimese psühholoogilise mõjutamise aspektide täpsustamine kaasaegseid online-kelmuse skeeme kasutades
• KYC/AML spetsialistide haavatavuse riski alandamismeetmed rahapesu ja terrorismi finantseerimise valdkonnas (FATF soovitused)
Koolituse õppekavaga saate tutvuda
Esitage küsimusi või registreeruge
Vajutades nupule «saadan», annate nõusoleku oma andmete töötlemiseks TempoKoolitus OÜ poolt.
