Copy of Бизнес-курсы KAZ

Специалист AML/KYC

(Знай своего клиента/ противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма)

Данный курс разработан с учётом современных требований международного финансового рынка. План обучения соответствует политике финансовой безопасности FATF (The Financial Action Task Force)

Начало ближайшего курса на русском языке:
04.10.24

Особое внимание в учебной программе уделяется практическому моделированию и оценке безопасности финансовых инструментов, применяемых в текущей банковской деятельности, а также детальному практическому моделированию оценки безопасности финансовой среды предприятия на основе подробного трендового анализа финансовых показателей.

Программа предназначена для работников финансовой сферы, с обязательным применением знаний KYC/AML специалиста в своей повседневной хозяйственной деятельности. Разработанная учебная программа представляет собой профессиональный курс подготовки специалиста KYC/AML и включает:

детализацию специфических знаний в области правовых аспектов регулирования действий по отмыванию денег и финансированию терроризма;
рассмотрение требования и международных стандартов FATF, которым должен соответствовать AML Officer и Compliance Officer;
знание специфики финансового мониторинга денежного обращения средств и элементов стандартов KYC;
аспекты общего регламента защиты персональных данных (GDPR) и т.д.

Кому будет полезен этот курс?

Также в программе курса представлено аналитическое моделирование по формированию индикаторов риска при работе с рынком криптовалюты, формированию индикаторов определения документов, имеющих признаки фальсификации и методам применения профайлинга при выявлении подозрительных лиц в работе специалиста KYC/AML.

Особенности детального практического моделирования и применения обширной программы, являющихся специфическими для подготовки знаний KYC/AML специалиста, делают данный курс учебный программы уникальным в объёме представляемых теоретических и практических знаний.

Просмотрите видео-фрагменты занятий!

Отзывы о курсе

Модули обучения

Внедрение AML политики и её основные аспекты

• Основные понятия AML CFT CWMDF при организации процесса хозяйственной деятельности компании
• Функции специалиста KYC/AML
• Корпоративная этика и политика AML в компании
• (AML/CFT Act) Акт, определяющий действия по предотвращению отмывания денежных средств и финансирования терроризма (ПОД/ФТ)
• (MSOL) Операционные лицензии для платежных учреждений и учреждений электронных денег
• Моделирование внутренних систем безопасности для выявления подозрительных сделок компании
• Обязанности членов правления компании по организации AML процедур

Правовые организационные аспекты необходимые при формировании политики KYC/AML

• Требования и стандарты, которым должен соответствовать AML Officer и Compliance Officer
• Международные стандарты и рекомендации FATF по применению мер для ПОД/ФТ
• Правовые основы и нормативные документы
• Методология оценки эффективности систем ПОД/ФТ
• Международное сотрудничество и вопросы оперативной деятельности
• Основные аспекты контроля объёма денежного обращения в соответствии с Законом ПОД/ФТ (RahaPTS)
• Превентивные меры и формы надзора
• Международные санкции и санкционные режимы

Теоретические основы финансового мониторинга ПОД/ФТ

• Финансовый мониторинг: понятие и виды
• Методы противодействия отмыванию денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем
• Методы противодействия финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения
• Полномочия правоохранительных и следственных органов
• Риски и контрольная среда
• Финансовые расследования в системе финансового мониторинга
• Последствия отмывания преступных доходов и финансирования терроризма для национальных экономических и финансовых систем

Элементы стандартов KYC по управлению рисками. Программа «Знай своего клиента» (Know your client)

• Важные элементы стандартов KYC
• Общие требования и особенности психологии общения при получении идентификационной информации клиента/партнёра
• Детализация вопросов идентификации, в соответствии с рекомендациями FATF
• Идентификационная работа с доверительным счетом, счетом на определенное лицо и фидуциарным счетом
• Аспекты идентификационного контроля корпораций, анонимных счетов, корреспондентских операций и необычных сделок
• Идентификация счетов открытых профессиональными посредниками и дистанциированными клиентами
• Идентификация лиц, связанных с политикой
• Управление рисками и выполнение стандартов KYC в транснациональном масштабе

Защита персональных данных (GDPR)

• Основные аспекты общего регламента защиты персональных данных (GDPR) Европейского союза
• Принципы обработки персональных данных
• Цель и правовое основание обработки личных данных
• Обеспечение защиты и хранения персональных данных
• Передача личных данных третьим лицам
• Хранения личных данных
• Представление и рассмотрение жалоб

Индикаторы риска ПОД/ФТ

• Организация синхронной системы контроля подозрительных схем по отмыванию средств и финансированию терроризма
• Оценка подозрительных индикаторов для KYC/AML офицера и Compliance Officer • Система работы с индикаторами сделок по недвижимости
• Структура работы с индикаторами денежного обращения
• Индикаторы контроля торговых сделок и провайдеров профессиональных услуг
• Индикаторы контроля финансовых обязательств и инвестиций
• Структура работы с индикаторами денежного обращения

Практическое моделирование и оценка безопасности финансовых инструментов

• Основные понятия правил Международной торговой палаты (ICC) и «Унифицированные правила для гарантий по требованию», публикация МТП № 758 (ICC 758)
• Оценка риска при работе с банковскими гарантиями и документарными аккредитивами (BG (BCL), L/C, DLC(UCP600)
• Структура оценки риска в работе с договорами формата Investment agreement и Partnership agreement
• Особенности платежей в системе Swift, SWIFT RMA, сервис Swift GPI, типы финансовых сообщений
• Аспекты мошеннических схем с использованием сообщений MT103/202, MT799/760
• Типовые схемы мошенничества в клонах системы Global Pay
• Оценка риска при работе с клиентами депозитария (на примере работы c Euroclear)
• Красные индикаторы проблемных транзакций (версии зеркальных сделок Danske Bank)
• Особенности работы с клиентами Российских банков (аспекты работы КТТ)
• Аспекты работы базовой схемы SEPA и прямого дебета SEPA (мандат SDD) Business to Business (B2B) (Практическое моделирование в работе с рисковыми индикаторами)

Практическое моделирование оценки безопасности финансовой среды юридического лица на основе данных годового отчёта

• Индикаторы оценки риска формальных структур построения актива и пассива баланса
• Индикаторы модельного управления текущими активами и пассивами
• Индикаторы соответствия объёма обращения оборотным капиталом
• Анализ денежных потоков (анализ дебиторской и кредиторской задолженности)
• Индикаторы соответствия финансовых показателей текущей деятельности (анализ финансовых коэффициентов)
• Индикаторы соответствия сделок финансовых обязательств и инвестирования заявленного финансового планирования
• Индикатор реального расчёта потребности компании в инвестициях в текущей хозяйственной деятельности

Индикаторы риска при работе с криптовалютой

• Правовой статус криптовалюты
• Виды криптовалют и их особенности
• Структура работы с смарт-контрактами на основе блокчейн
• Понятие работы одноранговой сети (P2P)
• Децентрализованные криптосистемы (DEX IB модуляция)
• Особенности формирования номинальных и обеспеченных токенов
• Структура обращения номинальной стоимости невзаимозаменяемых токенов
• Аспекты финансовых сделок с горячими и холодными крипто кошельками
• Моделирование работы индикаторов красных зон при анализе работы с крипто ресурсом
• Преступления в системе крипто обращения и методы противодействия
• Аспекты законодательного регулирования обращения криптовалют в ЕС и США

Современные индикаторы выявления платёжных документов и договоров, имеющих признаки фальсификации

• Основные аспекты технико-криминалистическое исследование документов
• Виды мошенничества с дигитальными документами и их особенности
• Понятие метамерии
• Метод проведения спектрального анализа документов
• Графические индикаторы выявления признаков фальсификации документов
• Методы экспертной оценки подлинности подписи и почерка при работе с графическим редактором
• Оценка подлинности дигитальных документов на практике (моделирование ситуаций)
• (Практические занятия и самостоятельная работа)

Методы применения профайлинга при выявлении подозрительных клиентов и партнёров в работе специалиста KYC/AML

• Основные аспекты профайлинга
• Психологическая база профилирования по выявлению подозрительных аспектов поведения
• Сферы применения оперативной психодиагностики в работе специалиста KYC/AML
• Методы использованию психологических техник профайлинга при выявлении подозрительных клиентов и партнёров
• Определение психотипа потенциального мошенника
• Детализация аспектов психологического воздействия на человека, с применением современных схем онлайн-мошенничества
• Методы снижения риска уязвимости специалистов KYC/AML в вопросах выявления подозрительных сделок в сфере отмывания денег и финансирования терроризма (рекомендации (ФАТФ)

Ознакомьтесь с детальной программой обучения здесь

Ознакомиться

Преподаватели курса

Ильмар Ибрагимов

Лектор

Опыт работы

2016-2021 Компания «Emissione» индивидуальные проекты в области технологии PCS, и структурной экономики.

Разработка финансовой модели, подготовка проектной документации продажа с помощью финансовых инструментов BG (Облигационный займ), SBLC (subordinated loan contract), LC кредитная линия, MTN (среднесрочная кредитная нота).

Aудит партнёров соответствии с правилами по противодействию отмыванию денег в соответствии с сертификатом ICA по стандарту ISO 19600:2014. Работа с коммерческими регистраторами Германии, Швейцарии, Австрии, Чешской Республики и других стран. Работа с регистраторами офшорных компаний.

Внедрение сертификации Dekra. Инспекция строительных тендеров и проектов в соответствие с условиями Platts. Инспекция и выпуск проспектов и проектов в форматах Dex II Dex PP. Инспекция и финансовый анализ годового отчета и бизнес-деятельности компании.

Образование и квалификации:

1990 Таллиннская школа математики
1992 Курсы бухгалтерского учёта (Сертификат специализации)
1994 Таллиннский Технический Университет направление бухгалтерский учёт
1996 Таллиннский Технический Университет степень Магистра в области банковского дела
1999 Таллиннский Технический Университет, докторантура
2000 индивидуальное докторское исследования воздействие современных промышленных технологий на общество, направление «промышленное производство».
Ольга Бизюкова

Лектор (модуль "Детское питание")

Высшее образование по специализации "Управление бизнесом", по направлению: "Финансовый менеджмент" в университете Майнор.

По первой специальности повар, где имеет обширную, более 15-ти летнюю практику в области общественного питания.

Ведет преподавательскую деятельность с 2015 года. Постоянно повышает свою квалификацию, проходя дополнительное обучение.

Магистрант Тартусского университета по специальности "Управление финансами".

Срок и стоимость обучения

Длительность курса

3 месяца

Начало ближайших курсов

03.12.2024

Общий объем курса
100 академических часов

· 65 часов теоретических и практических занятий в учебной среде
· 35 часов самостоятельной работы для закрепления учебного материала

Стоимость

900 евро/курс (включает НДС)
Возможна беспроцентная рассрочка

Задать вопросы или записаться

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности

Контакты:

+372 55 533 345
info@tempokoolitus.ee

Punane 18, 5.korrus, Tallinn