Cпециалист KYC/AML
(знай своего клиента/ противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма)
(знай своего клиента/ противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма)
Даты: 14.11.2022 - 20.01.2023
Стоимость: 1300 евро/курс
Данный курс разработан с учётом современных требований международного финансового рынка. План обучения соответствует политике финансовой безопасности FATF (The Financial Action Task Force)
Кому будет полезен курс
Программа предназначена для работников финансовой сферы, с обязательным применением знаний KYC/AML специалиста в своей повседневной хозяйственной деятельности. Разработанная учебная программа представляет собой профессиональный курс подготовки специалиста KYC/AML и включает:
- детализацию специфических знаний в области правовых аспектов регулирования действий по отмыванию денег и финансированию терроризма;
- рассмотрение требования и международных стандартов FATF, которым должен соответствовать AML Officer и Compliance Officer;
- знание специфики финансового мониторинга денежного обращения средств и элементов стандартов KYC;
- аспекты общего регламента защиты персональных данных (GDPR) и т.д.
Особое внимание в учебной программе курса уделено практическому моделированию и оценке безопасности финансовых инструментов применяемых в текущей банковской деятельности, а также детальному практическому моделированию оценки безопасности финансовой среды предприятия на основе подробного трендового анализа финансовых показателей.
Также в программе курса представлено аналитическое моделирование по формированию индикаторов риска при работе с рынком криптовалюты, формированию индикаторов определения документов, имеющих признаки фальсификации и методам применения профайлинга при выявлении подозрительных лиц в работе специалиста KYC/AML.
Особенности детального практического моделирования и применения обширной программы, являющихся специфическими для подготовки знаний KYC/AML специалиста, делают данный курс учебный программы уникальным в объёме представляемых теоретических и практических знаний.
Общий объем курса 100 академических часов
Стоимость: 1300 евро/курс
Данный курс разработан с учётом современных требований международного финансового рынка. План обучения соответствует политике финансовой безопасности FATF (The Financial Action Task Force)
Кому будет полезен курс
Программа предназначена для работников финансовой сферы, с обязательным применением знаний KYC/AML специалиста в своей повседневной хозяйственной деятельности. Разработанная учебная программа представляет собой профессиональный курс подготовки специалиста KYC/AML и включает:
- детализацию специфических знаний в области правовых аспектов регулирования действий по отмыванию денег и финансированию терроризма;
- рассмотрение требования и международных стандартов FATF, которым должен соответствовать AML Officer и Compliance Officer;
- знание специфики финансового мониторинга денежного обращения средств и элементов стандартов KYC;
- аспекты общего регламента защиты персональных данных (GDPR) и т.д.
Особое внимание в учебной программе курса уделено практическому моделированию и оценке безопасности финансовых инструментов применяемых в текущей банковской деятельности, а также детальному практическому моделированию оценки безопасности финансовой среды предприятия на основе подробного трендового анализа финансовых показателей.
Также в программе курса представлено аналитическое моделирование по формированию индикаторов риска при работе с рынком криптовалюты, формированию индикаторов определения документов, имеющих признаки фальсификации и методам применения профайлинга при выявлении подозрительных лиц в работе специалиста KYC/AML.
Особенности детального практического моделирования и применения обширной программы, являющихся специфическими для подготовки знаний KYC/AML специалиста, делают данный курс учебный программы уникальным в объёме представляемых теоретических и практических знаний.
Общий объем курса 100 академических часов
- 65 часов теоретических и практических занятий
- 35 часов самостоятельной работы
Модули обучения
- • Основные понятия AML CFT CWMDF при организации процесса хозяйственной деятельности компании
• Функции специалиста KYC/AML
• Корпоративная этика и политика AML в компании
• (AML/CFT Act) Акт, определяющий действия по предотвращению отмывания денежных средств и финансирования терроризма (ПОД/ФТ)
• (MSOL) Операционные лицензии для платежных учреждений и учреждений электронных денег
• Моделирование внутренних систем безопасности для выявления подозрительных сделок компании
• Обязанности членов правления компании по организации AML процедур - • Требования и стандарты, которым должен соответствовать AML Officer и Compliance Officer
• Международные стандарты и рекомендации FATF по применению мер для ПОД/ФТ
• Правовые основы и нормативные документы Эстонии
• Методология оценки эффективности систем ПОД/ФТ
• Международное сотрудничество и вопросы оперативной деятельности
• Основные аспекты контроля объёма денежного обращения в соответствии с Законом ПОД/ФТ (RahaPTS)
• Превентивные меры и формы надзора
• Международные санкции и санкционные режимы - • Финансовый мониторинг: понятие и виды
• Методы противодействия отмыванию денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем
• Методы противодействия финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения
• Полномочия правоохранительных и следственных органов
• Риски и контрольная среда
• Финансовые расследования в системе финансового мониторинга
• Последствия отмывания преступных доходов и финансирования терроризма для национальных экономических и финансовых систем - • Важные элементы стандартов KYC
• Общие требования и особенности психологии общения при получении идентификационной информации клиента/партнёра
• Детализация вопросов идентификации, в соответствии с рекомендациями FATF
• Идентификационная работа с доверительным счетом, счетом на определенное лицо и фидуциарным счетом
• Аспекты идентификационного контроля корпораций, анонимных счетов, корреспондентских операций и необычных сделок
• Идентификация счетов открытых профессиональными посредниками и дистанциированными клиентами
• Идентификация лиц, связанных с политикой
• Управление рисками и выполнение стандартов KYC в транснациональном масштабе - • Основные аспекты общего регламента защиты персональных данных (GDPR) Европейского союза
• Основные положения закона о защите персональных данных в Эстонии
• Принципы обработки персональных данных
• Цель и правовое основание обработки личных данных
• Обеспечение защиты и хранения персональных данных
• Передача личных данных третьим лицам
• Хранения личных данных
• Представление и рассмотрение жалоб - • Организация синхронной системы контроля подозрительных схем по отмыванию средств и финансированию терроризма
• Оценка подозрительных индикаторов для KYC/AML офицера и Compliance Officer • Система работы с индикаторами сделок по недвижимости
• Структура работы с индикаторами денежного обращения
• Индикаторы контроля торговых сделок и провайдеров профессиональных услуг
• Индикаторы контроля финансовых обязательств и инвестиций
• Структура работы с индикаторами денежного обращения - • Основные понятия правил Международной торговой палаты (ICC) и «Унифицированные правила для гарантий по требованию», публикация МТП № 758 (ICC 758)
• Оценка риска при работе с банковскими гарантиями и документарными аккредитивами (BG (BCL), L/C, DLC(UCP600)
• Структура оценки риска в работе с договорами формата Investment agreement и Partnership agreement
• Особенности платежей в системе Swift, SWIFT RMA, сервис Swift GPI, типы финансовых сообщений
• Аспекты мошеннических схем с использованием сообщений MT103/202, MT799/760
• Типовые схемы мошенничества в клонах системы Global Pay
• Оценка риска при работе с клиентами депозитария (на примере работы c Euroclear)
• Красные индикаторы проблемных транзакций (версии зеркальных сделок Danske Bank)
• Особенности работы с клиентами Российских банков (аспекты работы КТТ)
• Аспекты работы базовой схемы SEPA и прямого дебета SEPA (мандат SDD) Business to Business (B2B) (Практическое моделирование в работе с рисковыми индикаторами) - • Индикаторы оценки риска формальных структур построения актива и пассива баланса
• Индикаторы модельного управления текущими активами и пассивами
• Индикаторы соответствия объёма обращения оборотным капиталом
• Анализ денежных потоков (анализ дебиторской и кредиторской задолженности)
• Индикаторы соответствия финансовых показателей текущей деятельности (анализ финансовых коэффициентов)
• Индикаторы соответствия сделок финансовых обязательств и инвестирования заявленного финансового планирования
• Индикатор реального расчёта потребности компании в инвестициях в текущей хозяйственной деятельности - • Правовой статус криптовалюты
• Виды криптовалют и их особенности
• Структура работы с смарт-контрактами на основе блокчейн
• Понятие работы одноранговой сети (P2P)
• Децентрализованные криптосистемы (DEX IB модуляция)
• Особенности формирования номинальных и обеспеченных токенов
• Структура обращения номинальной стоимости невзаимозаменяемых токенов
• Аспекты финансовых сделок с горячими и холодными крипто кошельками
• Моделирование работы индикаторов красных зон при анализе работы с крипто ресурсом
• Преступления в системе крипто обращения и методы противодействия
• Аспекты законодательного регулирования обращения криптовалют в ЕС и США - • Основные аспекты технико-криминалистическое исследование документов
• Виды мошенничества с дигитальными документами и их особенности
• Понятие метамерии
• Метод проведения спектрального анализа документов
• Графические индикаторы выявления признаков фальсификации документов
• Методы экспертной оценки подлинности подписи и почерка при работе с графическим редактором
• Оценка подлинности дигитальных документов на практике (моделирование ситуаций)
• (Практические занятия и самостоятельная работа) - • Основные аспекты профайлинга
• Психологическая база профилирования по выявлению подозрительных аспектов поведения
• Сферы применения оперативной психодиагностики в работе специалиста KYC/AML
• Методы использованию психологических техник профайлинга при выявлении подозрительных клиентов и партнёров
• Определение психотипа потенциального мошенника
• Детализация аспектов психологического воздействия на человека, с применением современных схем онлайн-мошенничества
• Методы снижения риска уязвимости специалистов KYC/AML в вопросах выявления подозрительных сделок в сфере отмывания денег и финансирования терроризма (рекомендации (ФАТФ)
Ознакомьтесь с детальной программой обучения здесь
Преподаватель курсов
- Ильмар ИбрагимовПреподаватель бизнес-курсовОпыт работы
2016-2021 Компания «Emissione» индивидуальные проекты в области технологии PCS, и структурной экономики.
Разработка финансовой модели, подготовка проектной документации продажа с помощью финансовых инструментов BG (Облигационный займ), SBLC (subordinated loan contract), LC кредитная линия, MTN (среднесрочная кредитная нота).
Aудит партнёров соответствии с правилами по противодействию отмыванию денег в соответствии с сертификатом ICA по стандарту ISO 19600:2014. Работа с коммерческими регистраторами Германии, Швейцарии, Австрии, Чешской Республики и других стран. Работа с регистраторами офшорных компаний.
Внедрение сертификации Dekra. Инспекция строительных тендеров и проектов в соответствие с условиями Platts. Инспекция и выпуск проспектов и проектов в форматах Dex II Dex PP. Инспекция и финансовый анализ годового отчета и бизнес-деятельности компании.
2009-2015 Таллиннская Школа Экономики. Департамент финансового анализа, исследователь— преподаватель. Курс лекций: анализ финансовых трендов, финансовый анализ, аудит годового отчёта, валютная деятельность, мерчендайзинг, корпоративный маркетинг.
2007 исследования в области электричества, консультант проекта
2006 Refkliima Group управление финансовыми рисками, финансовый аналитик. Управленческий учёт разработка эффективной модели для компании, финансовые прогнозы.
2000 акционер компании "Term Holding" работа с инвесторами, индивидуальные проекты
1997 Компания «Базис-Групп» (Россия) управление финансовыми рисками, финансовый аналитик
1995 Эстонское финансовое бюро, заместитель руководителя отдела банковского банкротства
1990-1994 Эстонский социальный банк, с позиции старшего экономиста департамента международного отдела и до руководителя отдела финансовых рисков
Образование и квалификации:
1990 Таллиннская школа математики
1992 Курсы бухгалтерского учёта (Сертификат специализации)
1994 Таллиннский Технический Университет направление бухгалтерский учёт
1996 Таллиннский Технический Университет степень Магистра в области банковского дела
1999 Таллиннский Технический Университет, докторантура
2000 индивидуальное докторское исследования воздействие современных промышленных технологий на общество, направление «промышленное производство».
Задать вопросы или записаться
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности
